洪森主持内阁会议审议《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案

来源:人民网 编辑:刘 欣2020-05-15 16:39:27
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  《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案由柬内政部拟定。柬埔寨副首相兼内政部大臣萨肯表示,鉴于《反洗黑钱和恐怖融资法》不完善,柬埔寨必须完善法律,避免被列入“黑名单”。

  2007年,柬埔寨颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》,2013年修订部分条文。7年后柬埔寨再度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》。2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子的新政策。

  柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢振都表示,新AML/CFT政策列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表,要求相关部门机构与私人领域共同努力,以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。

 

  谢振都指出,新策略主要针对由柬埔寨政府和联合国打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)所作的评估报告和建议作出反应。他表示,柬首相高度重视洗钱和资助恐怖主义给国际社会和柬埔寨带来的风险,绝不允许不法分子利用柬埔寨展开任何犯罪活动,呼吁所有部门和私人领域齐心合力,防止国家被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。

  FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属、宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”。(完)

【编辑:郭佩珊】